Bedrohungen durch Insiderhandel im Dark Web und in Untergrundquellen

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Die Insikt Group nutzte die Recorded Future ® -Plattform, das Dark Web und OSINT-Quellen, um die Existenz von Insiderhandelsgruppen unter finanziell motivierten Cyberkriminellen und Einzelhandelsgemeinschaften zu untersuchen. Dieser Bericht ist für Finanzinstitute, Regierungen und Strafverfolgungsbehörden von Interesse, die den Einfluss dieser Gruppen auf den Aktienmarkt verstehen möchten.

Executive Summary

Insiderhandel ist heute einfacher möglich als jemals zuvor. Dies ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung verschlüsselter und anonymer Messaging-Dienste sowie auf die Existenz des Darknets und von Untergrund-Communitys zurückzuführen, die es Bedrohungsakteuren ermöglichen, Mitverschwörer zu finden und mit ihnen zu kommunizieren. In der Vergangenheit war eine kleine Anzahl von Darknet-Foren auf den Handel mit nicht öffentlichen Unternehmensinformationen ausgerichtet. Dank moderner Technologie sind derartige Aktivitäten heute mit einer wesentlich größeren Betriebssicherheit möglich. Finanziell motivierte Bedrohungsakteure oder verärgerte Mitarbeiter können nun Informationen fernab der neugierigen Augen von Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsforschern austauschen, sodass nur überprüfte Personen auf vertrauliche Daten zugreifen können, die von Insidern bereitgestellt werden.

Darüber hinaus beherbergt das Clearnet zahlreiche Gruppen von Markthandels-Enthusiasten auf Plattformen wie Reddit und Discord. Die Größe dieser Gruppen variiert zwischen Tausenden und Millionen von Benutzern. Ihre Existenz bietet Bedrohungsakteuren, die Insiderhandelsgruppen betreiben, eine Möglichkeit zur Rekrutierung, und die Moderatoren dieser legitimen Clearnet-Communitys wären wahrscheinlich nicht in der Lage oder nicht willens, derartige Bemühungen einzudämmen. Die Insikt Group entdeckte außerdem „Aktiensignal“-Dienste, die zahlenden Benutzern auf Grundlage der Empfehlung von „Analysten“ Tipps für die Durchführung von Handelsgeschäften geben. Da die Herkunft der Informationen unklar ist, gibt der unregulierte Charakter dieser Dienste und die Verwendung anonymer Nachrichtendienste Anlass zur Sorge. Die Verwendung von Messaging-Diensten, die eine anonyme Registrierung ermöglichen, führt zu einem Szenario, in dem es im Falle illegaler Aktivitäten für Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsexperten des privaten Sektors sehr schwierig wäre, die reale Identität der Benutzer zu ermitteln.

Wichtige Urteile

• Historische Beispiele für Werbung für Insiderhandel im Dark Web weisen auf eine starke Nachfrage nach dem Austausch nicht-öffentlicher Informationen hin. Motivierte Bedrohungsakteure werden diese Nachfrage ausnutzen.
• Foren für Insiderhandel sind verschwunden, da Bedrohungsakteure auf sicherere und anonymere Messaging-Plattformen umsteigen.
• Die Aktienhandelsgemeinschaften von Clearnet bieten den Organisatoren von Insiderhandelsgruppen lukrative Möglichkeiten, neue Mitglieder zu rekrutieren.
• Große und unbeaufsichtigte Diskussionsgruppen zum Aktienhandel stellen für börsennotierte Unternehmen besondere Sicherheitsherausforderungen dar.

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