Litecoin entwickelt sich zur nächsten dominanten Währung im Dark Web

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Executive Summary

Mitte 2016 bemerkte Recorded Future, dass Mitglieder der cyberkriminellen Unterwelt ihre wachsende Unzufriedenheit mit Bitcoin als Zahlungsmittel diskutierten, unabhängig von ihrer geografischen Verbreitung, der gesprochenen Sprache oder ihrem Nischengeschäft. Recorded Future führte eine umfassende Analyse von 150 der bekanntesten Message Boards, Marktplätze und illegalen Dienste durch, die unerwarteterweise ergab, dass Litecoin andere Kryptowährungen in der Beliebtheit überholt und derzeit nach Bitcoin die zweitdominanteste Münze im Dark Web ist.

Hintergrund

Ab Mitte 2016 bemerkte Recorded Future, dass in der cyberkriminellen Unterwelt immer mehr Diskussionen über die Funktionsweise, Sicherheit und Nutzbarkeit von Kryptowährungen geführt wurden. Unabhängig von der geografischen Verbreitung, der gesprochenen Sprache oder dem Nischengeschäft teilten alle ihre wachsende Unzufriedenheit mit Bitcoin als wichtigem Zahlungsmittel.

Der kometenhafte Anstieg der Popularität von Bitcoin unter Privatanwendern, Spekulanten und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt seit Mitte 2017 hat das Blockchain-Netzwerk enorm belastet und höhere Zahlungsgebühren zur Folge. Dies hatte zur Folge, dass Bitcoin-Zahlungen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll waren, da sich die Transaktionskosten verzehnfachten und bei kleineren Beträgen teilweise bis zu 30 Prozent betrugen. Ein aktives Mitglied krimineller Diskussionsforen drückte seine Bedenken hinsichtlich der jüngsten Entwicklung von Bitcoin aus. Der Text war ursprünglich auf Russisch verfasst:

18 $ Bitcoin-Zahlung, für die eine Provision von 40 % anfällt.

Wie wir in unserem vorherigen Blog beschrieben haben, ist die Schattenwirtschaft im Tagesgeschäft auf kleinere Transaktionen angewiesen, wobei die Kosten für ein durchschnittliches Produkt oder eine durchschnittliche Dienstleistung bei 50–300 US-Dollar beginnen. Kommen dann noch horrende Transaktionsgebühren hinzu, steigen die Preise für solche Produkte und Dienstleistungen plötzlich enorm an.

Das Konzept der Bitcoin-Zahlungen basiert auf der Idee dezentralisierter Hauptbücher, die den gesamten Datensatz jeder Transaktion unabhängig verwalten, was sie nahezu (aber nicht vollständig) manipulationssicher macht. Dieselbe Technologie, die Blockchain-Netzwerke widerstandsfähig macht, indem sie sich auf das verteilte Netzwerk von Minern verlässt, um den Transaktionsverlauf aufrechtzuerhalten, bietet unehrlichen Benutzern die Möglichkeit, ihre Münzen doppelt auszugeben, wenn sie schnell handeln. Um diesen Missbrauch zu unterbinden, haben die meisten Anbieter eine Regel eingeführt, die drei Bestätigungen erfordert, bevor Transaktionen als abgeschlossen betrachtet werden.

Wie bei jedem Geschäftsvertrag ist die Geschwindigkeit der Zahlungsabwicklung entscheidend – das gilt insbesondere für das Dark Web. Angesichts der damit verbundenen Transaktionsrisiken und des Misstrauens unter den Mitgliedern erhöht jede Minute Verzögerung die Wahrscheinlichkeit, betrogen zu werden. Die Aussicht, bis zu 24 Stunden auf die Bestätigung ihrer Transaktionen warten zu müssen, sowie die horrenden Zahlungsgebühren haben Bitcoin-Zahlungen für eine große Gruppe von Kriminellen unbrauchbar gemacht.

Dieselbe Klasse von Power-Usern, die dazu beigetragen haben, Bitcoin als einheitliches Zahlungsmittel im Darknet zu etablieren, die Schattenwirtschaft anzukurbeln und die Welt mit nicht enden wollenden Ransomware-Angriffen, illegalen Drogen und Waffen zu plagen, sehen darin nun ein Hindernis für die Ausbreitung krimineller Geschäfte.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die unvermeidliche Einführung alternativer Zahlungsmethoden. Einer der ältesten und angesehensten Mitglieder der russischen Hackerwelt erklärte:

Ein anderes aktives Mitglied unterstützte seine Idee mit den Worten:

Trotz der überwältigenden Unterstützung für Dash und der zahlreichen Hinweise darauf, dass es sich um die aufstrebende Kryptowährung handelt, ergab eine Umfrage unter mehreren Hundert Mitgliedern eines beliebten kriminellen Forums, dass keine einheitliche Meinung darüber besteht, welche Währung als nächstes eingeführt werden sollte. Unsere anschließenden Untersuchungen zeigten, dass allein die Anbieter den primären Entscheidungsfaktor darüber darstellen, welche Zahlungen umgesetzt werden und welche nicht.

Reproduktion der Umfrageergebnisse des Hackerforums.

Analyse

Um mögliche Veränderungen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu verstehen und vorherzusehen, hat Recorded Future 150 der bekanntesten Message Boards, Marktplätze und illegalen Dienste analysiert. Im Gegensatz zu dem, was wir durch die Beobachtung des Austauschs zwischen Kriminellen in den vergangenen Wochen erfahren haben, bleibt Bitcoin der Goldstandard im Dark Web, da alle Händler es als Zahlungsmittel akzeptieren. Litecoin hat sich als zweitbeliebteste Währung herausgestellt, wobei 30 Prozent aller Händler, die alternative Zahlungsmethoden implementiert haben, bereit sind, es zu akzeptieren. Dash liegt mit 20 Prozent Marktanteil dicht hinter Litecoin. Unerwarteterweise war Bitcoin Cash die dritthäufigste Kryptowährung; 13 Prozent der Händler vertrauten ihr als Zahlungsmethode.

Litecoin ist nach Bitcoin die zweitälteste Kryptowährung. Es wurde 2011 eingeführt und sollte eine bessere Version von Bitcoin sein. Die Kerntechnologie von Litecoin ist nahezu identisch mit der von Bitcoin, jedoch verbessert. Dadurch können Transaktionen schneller durchgeführt werden, was zu deutlich niedrigeren Provisionsgebühren und einer größeren Anzahl geschürfter Münzen führt. In den sieben Jahren seit seiner Einführung konnte Litecoin auf der umfangreichen Bitcoin-Infrastruktur aufbauen. Trotz aller Vorteile bietet Litecoin seinem Besitzer jedoch keine zusätzliche Sicherheit. Wie bei Bitcoin sind Litecoin-Transaktionen vollständig transparent.

Bitcoin bleibt die primäre Zahlungswährung des Dark Web und wird auf allen Marktplätzen und Foren akzeptiert. In letzter Zeit sind jedoch alternative Münzen hinzugekommen, unter denen Litecoin dominiert.

Weitere Analysen zeigten nicht nur, dass osteuropäische Kriminelle im Vergleich zur englischsprachigen Community proaktiver bei der Einführung alternativer Zahlungsoptionen sind, sondern auch, welche Währung von welcher Gruppe am meisten bevorzugt wird. Während die Russen die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit von Litecoin mit einer vielfältigeren und etablierteren unterstützenden Infrastruktur bevorzugen, scheinen englischsprachige Mitglieder sicherheitsorientierter zu sein und entscheiden sich aufgrund seiner integrierten Sicherheitsfunktionen für Monero.

Ausblick

Diese Analyse basiert auf unserer manuellen Recherche jedes Forums, Marktplatzes und Dienstes. Als Ergebnis entdeckten wir Trends, die nicht nur nicht durch Chatter oder Automatisierung aufgedeckt wurden, sondern diesen Quellen auch widersprachen. Wir erwarten, dass sich der Trend zur Diversifizierung der Kryptowährungen noch verstärken wird und Bitcoin in den nächsten sechs bis zwölf Monaten seinen Platz als dominierende Zahlungsmethode im Dark Web verlieren wird. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Kriminelle Bitcoin gänzlich aufgeben, sind wir davon überzeugt, dass es – wenn auch mit einem deutlich geringeren Marktanteil – weiterhin eines der wichtigsten Zahlungsinstrumente bleiben wird.

Auf der anderen Seite werden Litecoin und Dash ihren Platz neben Bitcoin als alltägliche Zahlungswährungen des Dark Web einnehmen. Da diese Währungen einer breiten Bevölkerung immer leichter zugänglich werden, werden sich auch bösartige Tools wie Ransomware weiterentwickeln, um von diesem Mainstream-Trend zu profitieren.